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ÜberschriftBM advierte sobre amenazas al centro bancário panameño
ÜberschriftLas perspectivas de crecimiento del sistema financiero están amenazadas por la presión de Estados Unidos y otros países desarrollados para que Panamá abra las operaciones del Centro Bancário Internacional por sospechas de lavado de dinero, advierte un informe del Banco Mundial sobre la economía panameña (...)
MediumLa Prensa, Panamá
LandPanama
SpracheSpanisch
Erscheinungsdatum1995-11-27
AutorGisela Vergara S.
Anzahl Artikel-Seiten1
Seite im Pressespiegel28
AbstractUm die Wäsche von Drogengeldern zu erschweren und ein weiteres Wachstum des Bankensektors zu ermöglichen, hat das Parlament Panamas ein Gesetz über die Offenlegung finanzieller Transaktionen beschlossen, die einen Wert von 10.000 US-Dollar übersteigen.
SchlagwörterAmerika, Bankwesen, Drogenhandel, Geldwäsche, Kreditwesen, Sparwesen, Organisierte Kriminalität, Panama, Strafrecht
 

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