| Überschrift | Panamá adopta ley contra narcolavado |
| Überschrift | Toda transacción igual o superior a 10.000 dólares deberá ser reportada. Multas hasta por US$ 1 millón. |
| Überschrift | Se endurece control a bancos |
| Medium | El Tiempo, Santa Fe de Bogotá |
| Land | Kolumbien |
| Sprache | Spanisch |
| Erscheinungsdatum | 1995-11-18 |
| Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
| Seite im Pressespiegel | 29 |
| Abstract | Um die Wäsche von Drogengeldern zu erschweren und ein weiteres Wachstum des Bankensektors zu ermöglichen, hat das Parlament Panamas ein Gesetz über die Offenlegung finanzieller Transaktionen beschlossen, die einen Wert von 10.000 US-Dollar übersteigen. |
| Schlagwörter | Amerika, Bankwesen, Drogenhandel, Geldwäsche, Kreditwesen, Sparwesen, Organisierte Kriminalität, Panama, Strafrecht |
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