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ÜberschriftPanamá adopta ley contra narcolavado
ÜberschriftToda transacción igual o superior a 10.000 dólares deberá ser reportada. Multas hasta por US$ 1 millón.
ÜberschriftSe endurece control a bancos
MediumEl Tiempo, Santa Fe de Bogotá
LandKolumbien
SpracheSpanisch
Erscheinungsdatum1995-11-18
Anzahl Artikel-Seiten1
Seite im Pressespiegel29
AbstractUm die Wäsche von Drogengeldern zu erschweren und ein weiteres Wachstum des Bankensektors zu ermöglichen, hat das Parlament Panamas ein Gesetz über die Offenlegung finanzieller Transaktionen beschlossen, die einen Wert von 10.000 US-Dollar übersteigen.
SchlagwörterAmerika, Bankwesen, Drogenhandel, Geldwäsche, Kreditwesen, Sparwesen, Organisierte Kriminalität, Panama, Strafrecht
 

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